网络私兑外汇两千万 老外及"搭档"被捕     日期：2008-05-13 作者：曹小航 来源：解放日报       外国人帝马利用没有炒汇许可的公司，招募中国员工左杰等人，吸引投资者参与境外公司外汇保证金交易，通过网络非法买卖外汇达2000余万元人民币。日前，市检察二分院以非法经营罪将帝马和左杰批准逮捕。据悉，这是上海首次查获该新类型犯罪。  　　28岁的帝马是俄罗斯人，曾先后在中国和法国留学。2004年10月，帝马在美国帕雷特营销公司上海代表处任首席代表。据他事后交代，该代表处实际控制人是他，主营贸易、投资咨询，后专门为境外从事外汇保证金交易的公司在中国境内发展客户以及交易保证金的收付等。  　　2005年4月，曾留学新西兰的左杰进入帕雷特代表处工作，负责调查一些经营外汇保证金业务的企业及国内外汇保证金市场。随着业务拓展，她还陆续招聘新员工进行业务培训。  　　2006年起，帝马和左杰不仅在中国，还到日本和韩国市场寻找客户，一方面他们通过网络让客户参与外汇交易，另一方面通过“介绍经纪人”发展客户。“介绍经纪人”纷纷介绍和拉拢朋友、熟人进入市场，以此获得返还佣金。  　　大学生邱某偶然在网上看到帕雷特公司代理买卖外汇的介绍，于是通过一名“介绍经纪人”，在今年2月底注册开户，投入1000元人民币。开始盈利很好，一周最多赚到360美元。一个多月后，邱某觉得风险较大，于是取出本金，不久账户内只剩60多美元。某服饰公司员工唐小姐也是看到网上宣传，去年4月注册开户，投入16万余元人民币。半年后，她的账户内只剩下6美元。  　　去年6月，帝马又注册成立帕雷特（上海）商务咨询公司，自任法定代表人。他和左杰还制造委托书，称帕雷特公司是North Finance公司在华唯一签约服务机构。他们的如意算盘是：一旦发生资金或法律问题，帕雷特公司可以不承担相应责任，由NF公司承担，而这家NF公司的公章其实就掌握在左杰手里。  　　短短几年，帝马在中国“淘金”丰厚，不仅买下在上海的办公场所，还购置了保时捷、丰田轿车，而那些被花言巧语哄来参与网上炒汇的客户基本上输得所剩无几。  　　检察机关初步认定，帝马违反中国外汇管理规定，擅自指使雇员采取在互联网发布广告的方式招揽投资者参与NF等公司外汇保证金交易，帮助投资者私自兑换相应外汇作为保证金，通过网络买卖外汇超过2000万元人民币，已构成非法经营罪。左杰构成共犯。  　　检察官指出，外国人利用许多中国公民缺乏外汇专业知识，钻营国家未开放的外汇经营市场，成立或介绍所谓外汇买卖中介公司，变相从事外汇买卖，从中国市场大肆“吸金”，值得引起警惕。

这是让我笑中国的监管机构啦？还是笑普通中国民众缺乏投资风险意识？:L :L