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[求助]请教一下有熟悉政策法规的朋友关于反洗黑钱政策对大陆居民美元电汇出金的限制问题
发表于:2022-01-31 01:51只看该作者
21楼 电梯直达
电梯直达
点击查看用户名 发表于 2022-1-26 12:50
平台是正规平台,我也不是通过人民币入金的,本金都已经原路出金退回了,现在盈利部分让我只能往大陆银行 ...
假如你是从内地卡入金到平台,那再想出金到香港卡,原则上就是违规,当然,有些离岸平台是可以通融的。
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楼主发表于:2022-02-02 03:56只看该作者
22楼
看不懂趋势 发表于 2022-1-31 09:51
假如你是从内地卡入金到平台,那再想出金到香港卡,原则上就是违规,当然,有些离岸平台是可以通融的。
谢谢。不过是这样的,本金部分原路返回原来的账户没问题,但是盈利部分可没见说必须再打到那个入金的账户的,只要是我自己的同名银行账户就没问题啊,美股的那些互联网券商只要是自己同名账户就行啊,而且还要考虑到这几种情况,一个是原来本金入金的银行卡或账户注销了怎么办,一个是原来通过柜台电汇的没有入金账号怎么办,还有的像我原来本金是通过VISA信用卡入金的呢,难不成盈利部分还要打到我信用卡里面去给我还款?国内银行的信用卡好像也不能接受其他人打过来的款吧

点评

您说得对,盈利部分确实可以打入本人其他账号,现在遇到的情况可以做两种分析,一是平台刁难,二是假如你开的就是FCA直管的,受欧盟监督的那种,那这种情况也可能存在。发表于 2022-02-02 08:00
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楼主发表于:2022-02-02 04:09只看该作者
23楼
msts 发表于 2022-1-29 20:48
只听说过,反洗钱规定,从哪儿入金,就从哪儿出金,原路返回,这已经很苛刻了!!实在不行,用你香港的卡入 ...
本金原路返回这个我没有异议,并且也已经都出金回原来的账户了,不过盈利部分,反洗钱政策对这个有规定吗?只要是同名账户就可以吧,毕竟如果盈利部分我过个三五年再出金的话,三五年前那个入金的账户可能都不复存在了,这是有这个可能性的,而且这平台官网上的反洗黑钱政策页面说明上,通篇也没有说盈利部分不能出金到自己的其它银行账户啊,说的是不能给别人的账户出入金,或拿别人的银行账户给自己交易账号出入金,关键词是自己的,我自己的银行账户我自己用,这不是天经地义吗?所以,不知道有没有熟悉这块相关法规政策的朋友,帮忙介绍介绍看看,谢谢:handshake
看不懂趋势
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积极参与奖幸运星射手座
发表于:2022-02-02 08:00只看该作者
24楼
点击查看用户名 发表于 2022-2-2 11:56
谢谢。不过是这样的,本金部分原路返回原来的账户没问题,但是盈利部分可没见说必须再打到那个入金的账户 ...
您说得对,盈利部分确实可以打入本人其他账号,现在遇到的情况可以做两种分析,一是平台刁难,二是假如你开的就是FCA直管的,受欧盟监督的那种,那这种情况也可能存在。
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楼主发表于:2022-02-02 15:22只看该作者
25楼
下午平台打电话来跟我沟通了出金问题,跟我解释了半天因为我是在中国大陆地区开的户(实际是在他们英国官网开的户,用的大陆身份证,他们把这个叫在大陆地区开的户),需遵守大陆地区的法规政策,跟我再次明确说了盈利部分只能出金到大陆地区银行账户,而且只给我最多两张出金卡的权限,以后盈利部分人民币出金只能往这两张卡上出,前面朋友提到的先用我的香港账户入金一部分,再往香港账户出金,这个场景我也问了,平台规定香港账号入金的本金部分是必须原路退回到入金账号上,盈利部分仍然只能出金到大陆地区银行卡,没办法,人家平台说了算,我也没辙,只能先选择人民币出金了。 晚上还因为接了交易商电话的事,被我们这附近派出所反诈中心打电话过来询问情况,因为交易商的电话是境外的服务电话,被电信标记为诈骗电话,派出所截获了我们的通话记录,所以给我打电话问我是不是被诈骗了,而且应该是连通话内容都一并截获了,我跟交易商电话中多次反复提到钱相关的事,派出所还问我是不是给陌生人汇款了,我说没有,然后打个马虎暂时糊弄过去了,然后又跟我核对住址,我春节是回来探亲,我手机号也是外地的,和我住的地方也没有关联,但是他们准确说出了我现在住的地方,太可怕了。。。 好吧,我也不跟平台在出金这事上继续纠缠了,至少现在还能正常人民币出金,我就一点点蚂蚁搬家吧,希望不要被GA顺藤摸瓜,哎,做一个中国投资者太南了。。。
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